A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (16), a 4ª fase da Operação Compliance Zero. O objetivo é desarticular um esquema de lavagem de dinheiro voltado ao pagamento de vantagens indevidas para agentes públicos. O principal alvo da ação é o ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, preso preventivamente.
A investigação aponta que Paulo Henrique Costa teria descumprido práticas de governança para viabilizar negócios com o Banco Master sem o devido lastro. Conforme o G1, de acordo com investigadores, o executivo teria recebido pelo menos seis imóveis avaliados em R$ 146 milhões de Daniel Vorcaro, dono do Master, em troca de facilitar o esquema envolvendo o banco. Dois desses empreendimentos estão sediados na capital federal.
De acordo com a PF, estão sendo cumpridos dois mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, no Distrito Federal e em São Paulo.
Estão sendo investigados crimes financeiros, além de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A operação foi autorizada pelo ministro do STF, André Mendonça, relator do caso na Corte.
Após passar por audiência de custódia, o ex-presidente do BRB será encaminhado para o Complexo Penitenciário da Papuda.
Fonte: Portal 84 Notícias